神秘账户牵出传销"大鱼" 两千万流动资金被查
一年前,合肥市公安局经开区分局经侦大队在抓获一名已经"金盆洗手"的传销"老总"后,发现其一个银行账户与合肥方面资金往来数额巨大.根据这条线索,合肥市经开区警方先后将隐藏在合肥的其他13名传销"老总"抓获归案.昨天下午,合肥警方公布了这一案情.
神秘账户牵出传销"大鱼"
一年前,合肥警方通过秘密调查,掌握了一位名叫黄江的传销头目."黄江来自福建龙岩,2009年,他在时已经达到组织的最高级别.根据组织规定,他要么‘另起炉灶’,重新发展下线；要么立即‘出局’,离开传销组织."昨天,合肥市公安局经开区分局经侦大队副大队长潘旭东介绍说："所以后来,他回到老家后‘金盆洗手’,在当地经营一家小型公司,当上了老板."
2012年4月9日,警方在掌握该传销组织骨干成员的行踪后展开收网行动,包括黄江在内的35名传销骨干落网.民警在调查中发现,黄江等传销头目的非法所得均流向外省账户.虽然他已经退出传销组织多年,但通过对其涉案银行账户调查发现,合肥的一个账户与其涉案的账户资金往来频繁,且数额巨大.
"我们当时感觉不对劲,通过询问黄江得知,该账户不属于黄江及其团伙成员所有.而是一个名叫叶春的人在使用."办案民警孙肖介绍说："黄江交代说,叶春曾是他的‘小弟’（下线）,早年和他一起在广西南宁从事传销活动,后来跟随黄江一起来到合肥,不久便‘自立门户’,发展自己的组织."虽然黄江对叶春当前的情况一无所知,但民警断定叶春肯定是条"大鱼".
十名"老总"聚会时被抓获
为了了解叶春的相关情况,警方开始了秘密调查.今年3月28日,就在案件陷入僵局的时候,一名河南男子向警方求助称,前不久他同学介绍他来合肥考察项目,在对方的极力说服下,该男子经不住高回报的诱惑,投资了6万块钱,却没得到任何回报.男子无意中说的一句话让民警为之一振,"他说,他所在的这个传销组织中,‘老总’级头目最近有个聚会,而且在合肥一家酒店已经预定了包厢."得知这条线索后,合肥市公安局经开区分局立即决定将这些"老总"一网打尽.
4月2日,专案组在掌握传销头目的聚会地点和时间后,在合肥市某酒店布控守候,就在传销头目们推杯换盏之际,40多名警察冲进了包厢,将14名传销人员牢牢控制."我们当场搜出2个银行U盾,12张银行卡.第二天,我们调查发现,这些银行卡内的流动资金超过2000万."办案民警孙肖说,其中10人均是"老总"级别的传销头目,他们都有各自的传销组织,当天晚上在酒店聚餐交流经验,且他们的上线"老总"就是叶春.
民警设局引叶春自投罗网
"上个星期叶春被我们抓住了,我感觉他真是太狡猾了！"昨天,合肥市公安局经开区分局副局长汪浩对记者说.原来,5月3日,一个月前被抓的10名传销"老总"被警方刑事拘留后,一名陌生男子主动前往合肥市公安局经开区分局经侦大队了解相关案情.民警感觉该男子非常蹊跷,便谎称案件已经办结,几个人都"没什么事".后来,民警进一步询问得知,该男子是受一名叶姓男子委托前来打探案情的."我们当时就感觉到,叶某很可能就是我们一直在找的叶春,于是我们将计就计,通过这名男子约叶某出来."
5月8日,叶某自以为警方没有掌握他的情况,便同意在他指定的一个地点见面.警方随即安排警力,准备在见面时对叶某实施抓捕.可是过了约定的见面时间,叶某始终没有露面.民警耐心守候,大约3个小时后,叶某驾车赶到见面地点.但他做梦也没想到,当他打开车门的那一瞬间,民警迅速合围将其控制.经确认,此人正是叶春.面对民警的讯问,叶春对自己组织、领导传销的犯罪事实供认不讳.次日,专案组民警根据叶春提供的信息,在庐阳区一家足浴城将另外两名传销"老总"抓获归案.
钱一骗到手,就立即转账外地
传销"老总"自称骗得最多的是亲朋,干了这么多年没房子,还借巨款包装自己.传销"老总"叶春是怎么当上头目的呢？他这些年真的挣了很多钱吗？这些传销头目从亲戚朋友那里骗来的钱,都到哪去了？经过审讯,警方将这些问题一一厘清.
借了100万干上"老总"
2009年,叶春与同在广东打工的一个甘肃人相识,对方介绍其到广西"发财",他从此不能自拔."我当时只有几万块钱,妻儿老小都在老家,靠我一个人在外打工养活."叶春向民警介绍说,为了让家人过上好日子,叶春在得知传销组织的游戏规则后,向亲戚、朋友借了100万元,以其个人名义"投资",很快便干上了"老总".
2010年,叶春等人见广西力度很大,考虑到合肥房租便宜、城市建设发展迅速,他便带领下线转移到合肥."为了提高自己的级别,装点门面,他又找人借了60万元,买了一辆宝马轿车.看到叶春混得很好,他的亲戚、同学、朋友相继加入传销组织."办案民警介绍说,经过两年多游说和欺骗,叶春从一名实习业务员"升级"为一名行业老总,有了自己的团队,"他手下三条线的‘分管老总’也都是他的亲戚."
"我知道我的钱都是骗来的,但已经走到这一步了,我怎么办呢？"叶春对民警说,他的两个孩子都在合肥读书,希望这件事不要让他们知道.
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